工大科雅(301197):2024年度关联交易预计
关于 2024年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计 2024年向关联方销售商品、采购商品、租赁等金额不超过 5,600万元。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 二、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）中国电子系统技术有限公司 1、基本情况 公司名称：中国电子系统技术有限公司 法定代表人：李楠 注册资本：100000万人民币 住所：北京市海淀区复兴路四十九号 主营业务：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务等。 2、主要财务数据 截至 2023年 12月 31日，总资产为 5,197,408.83万元，净资产为 1,049,501.32万元；营业收入为 5,542,354.82万元，净利润为 176,316.50万元（以上数据未经审计） 3、与上市公司的关联关系：中国电子系统技术有限公司直接持有公司 10.54%的股份。 4、履约能力分析：中国电子系统技术有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，中国电子系统技术有限公司不属于失信被执行人。 （二）石家庄鑫燃热力有限公司 1、基本情况 公司名称：石家庄鑫燃热力有限公司 法定代表人：史敬 注册资本：15000万人民币 住所：河北石家庄循环化工园区丘头镇丘头村石炼一区换热站 主营业务：热力供应，建设工程施工等。 2、主要财务数据 截至 2023年 12月 31日，总资产为 616.59万元，净资产为 -810.01万元；2023年度营业收入为 218.6万元，净利润为 419.62万元（以上数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系：持有对公司具有重要影响的控股子公司石家庄科雅智能10%以上股份。 4、履约能力分析：石家庄鑫燃热力有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，石家庄鑫燃热力有限公司不属于失信被执行人。 （三）河北博纳德能源科技有限公司 1、基本情况 公司名称：河北博纳德能源科技有限公司 法定代表人：刘兵 注册资本：10000万人民币 住所：晋州市纺织工业园区 主营业务：地源热泵、空气源热泵、风冷模块机组、风机盘管、水冷螺杆机组、空调多联机组、新风空调机组等。 2、主要财务数据 截至 2023年 12月 31日，总资产为 14,580.19万元，净资产为 6155.39万元；2023年度营业收入为 875.09万元，净利润为 20.82万元（以上数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系：河北博纳德能源科技有限公司持有对公司具有重要影响的控股子公司河北科雅博纳德绿能科技有限公司10%以上股份。 4、履约能力分析：河北博纳德能源科技有限公司依法存续经营，具有良好的履约能力。此外，经查询，河北博纳德能源科技有限公司不属于失信被执行人。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易的必要性 相关的关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。 2、关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。 六、董事会、监事会、独立董事 1、该日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第十六会议审议通过，其中关联董事杨立新、黄立甫回避表决。董事会认为：公司 2024年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司日常经营需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、该日常关联交易预计事项经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。 监事会认为：公司 2024年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司日常经营需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、独立董事召开了第三届独立董事专门会议第一次会议，发表了独立意见：公司预计的 2024年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，是合理且必要的，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司预计 2024年度日常关联交易的事项。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事召开了独立董事专门会议，发表了明确同意的独立意见。上述事项及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，关联交易定价原则遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的独立性。 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。 八、备查文件 1．《第三届董事会第十六次会议决议》； 2. 《第三届监事会第十三次会议决议》； 3. 《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》； 4. 《中信建投证券股份有限公司关于河北工大科雅能源科技股份有限公司预计 2024年日常性关联交易的核查意见》。 特此公告。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 中财网
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