朗玛信息(300288):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下: 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成了董事会换届选举工作。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了5次董事会会议，对提交会议的29项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
（二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集2次股东大会，审议了15个会议议案。具体如下：
（三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。 （四）董事会专门委员会履职情况 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定的各专门委员会工作细则，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。 二、2023年度经营情况回顾 2023年度，公司围绕年初制定的经营目标，继续深耕“互联网+医疗”，开展医学人工智能领域的技术研究与产品开发，推进线上互联网医疗服务+线下实体医院的医疗服务，电信及增值电信业务以创新业务发展、遵守行业监管为导向，各业务相互协作与协同发展，提高综合竞争力。凭借在互联网、大数据的技术及产业优势，2023年8月31日，公司入选“2023年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单，排名第72位，系贵州省内唯一一家连续三年入选企业；2023年10月26日，公司第六次入选“中国互联网企业综合实力指数100强”，排名第51位，系此次榜单中唯一一家入选的互联网医疗企业。 本年度公司实现营业收入45,958.27万元，同比增长5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润7,745.71万元，同比增长10.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,414.50万元，同比增长10.04%。 三、2024年董事会工作重点 2024年，公司第五届董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，督促公司经营、发展、管理工作有序开展，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益，并重点做好以下工作： （一）持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，完善董事日常事务工作，落实股东大会的各项决议，确保决策高效科学的执行；加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性；不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。 （二）2024年，公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步修改和完善公司相关的制度和法人治理结构，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。 （三）严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，严谨认真履行信息披露义务，全方位提升公司治理水平。 （四）继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 董事会 2024年4月22日 中财网
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