中一科技(301150):第三届董事会第十四次会议决议
湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024年 4月 19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司对募投项目“年产 10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额 10%且高于 1,000万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年5月10日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年5月6日（星期一），由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024年 4月 24日 中财网
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