嘉戎技术(301148):2023年度监事会工作报告
厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年,公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,参与了公司重大经营决策的讨论,并对公司财务状况、经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督,维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2023年主要工作报告如下: 一、监事会召开情况 报告期内,公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求,召开了 8次会议,具体如下:
报告期内,公司监事会认真履行监督检查职能,对公司决策程序和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查,对公司依法运作、财务状 况、关联交易及内部控制等方面进行了全面监督,较好地发挥了监事会内部制衡作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下: (一)公司依法运作情况 2023年,监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定,公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况 公司监事会通过查阅公司的财务资料,监事会认为:公司财务部执行了财务制度的相关规定,公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公司2023年度财务报表能够真实地反映公司 2023年度的财务状况和经营成果,并确认容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计报告是客观公正的。 (三)对外担保情况 报告期内,公司无违规对外担保事项。 (四)内部控制情况 公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求,遵循内部控制的基本 原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展。报告期内,公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 (五)募集资金使用情况 报告期内,公司监事会对公司募集资金使用情况进行了有效的监督和检查,认为,公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定存放和使用募集资金。公司根据行业和业务开展情况,合理调整募集资金用途,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在违规使用募集资金的情况。 三、2024年公司监事会重点工作 2024年,监事会将根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大对公司财务状况、对外投资、内部控制等方面的监督力度,促进公司的规范运作;同时,公司监事会将加强内部学习,不断提高工作能力与监督水平,切实担负起保护公司及股东利益的责任。 厦门嘉戎技术股份有限公司 监事会 2024年 4月 24日 中财网
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