吴通控股(300292):2023年度不进行利润分配的专项说明公告
关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年年初未分配利润为-1,263,341,310.83元，母公司2023年度实现的净利润为68,676,689.95元。 截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88元。 根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于此，为增强公司抵御风险的能力，保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定了2023年度利润分配预案。公司2023年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会意见 监事会经过审核认为：鉴于公司2023年末可供分配利润的实际情况，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 四、其他说明 本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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