吴通控股(300292):确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计
关于确认2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告
名 称：苏州市吴通电子有限公司 类 型：有限责任公司 成立日期：2008年 04月 21日 注册资本：5000万元整 住 所：苏州市相城区黄桥街道胡湾村（发源路村委会西 300米） 法定代表人：唐娟 经营范围：生产、销售：线路板蚀刻及相关电镀（金、银、铜、镍）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至目前，吴通电子的股权结构如下：
截至 2023年 12月 31日，总资产 32,635.67万元，净资产-14,357.72万元；2023年度，实现营业收入 25,671.20万元，净利润为-3,050.39万元（以上数据未经审计）。 履约能力分析：吴通电子经营状况正常，可以正常履约。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策和依据 智能电子与吴通电子之间的关联交易：采购物料主要是采购 PCB板（印制电路板）；销售物料主要是销售蓝牙模块等产品，其定价政策和依据是以双方签订的采购协议、销售协议，以市场价格为基础，经双方平等协商一致同意确定。 （二）关联交易协议签署情况 日常关联交易协议将由子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述日常经营关联交易属于智能电子正常经营需要，系正常的商业经营行为，有利于资源共享，优势互补，存在交易的必要性；日常关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形；日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事出具的意见 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于确认 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：我们调查和了解了公司 2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度关联交易预计事项的背景情况，认为公司严格履行了审批程序，公司日常关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，属于智能电子正常经营需要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的相关规定。综上所述，我们一致同意确认 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将此项议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024年度日常关联交易预计相关事宜已经由公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，履行了必要的审批的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本保荐机构对上述事项无异议。 七、备查文件 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》； 2、《公司第五届监事会第六次会议决议》； 3、《公司第五届董事会独立董事第一次专门会议》； 4、《国泰君安证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司确认 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的核查意见》 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2024年 4月 24日 中财网
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