辽宁能源(600758):辽宁能源十一届九次董事会决议
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”、 “上市公司”或“辽宁能源”)第十一届董事会第九次会议 于2024年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案: 一、2023年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、2023年度总裁工作报告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、独立董事2023年度述职报告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 六、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、2023年度财务决算报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 八、2023年度利润分配预案 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 九、董事会审计委员会对 2023年年度会计师事务所履 行监督职责情况报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十、2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十一、2023年度内部控制评价报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十二、关于授权公司及下属子公司 2024年度融资授信 总额度的议案 为保证公司及下属子公司的正常生产经营,提高公司及 下属子公司申请融资的效率,拟就公司 2023年度股东大会 召开之日至 2024年度股东大会召开之日的相关期间内(以 下简称“相关期间”)预计公司及下属子公司申请银行及其 它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司融资需求后,预计在相关期 间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 81.05 亿元,本次授信额度不等于公司实际融资金额。最终获得的 授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准, 具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资 成本等综合因素分次向银行及其它金融机构申请,最终由银 行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。以上授信额度 内发生的融资业务,不再提交公司董事会和股东大会审议。 公司授权董事长办理上述融资相关事项,并签署有关的 文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。 上述授权有效期自公司 2023年度股东大会审议批准本 方案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提 供担保总额度的议案 为保证公司下属子公司的正常生产经营,提高为下属 子公司融资提供担保的效率,拟就公司2023年度股东大会 召开之日至2024年度股东大会召开之日的相关期间内(以 下简称“相关期间”),预计由公司为下属子公司融资提 供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保 的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司的融资需求后,预计在相 关期间内公司及下属子公司担保的总额度为59.55亿元。 上述授权有效期自公司2023年股东大会审议批准本议 案之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。 在上述总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司 董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上 加盖公司印章),公司董事会和股东大会将不再对具体担 保另行审议。 如发生超过预计总额度的担保,则按照有关规范性文 件和公司章程的规定,报公司董事会和股东大会另行审 议。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十四、关于确认公司 2023年度日常关联交易和预计 2024年度日常关联交易的议案 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 根据有关规定,关联董事郭洪波、李海峰、白广涛对上 述议案回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 十五、增补董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度 的相关规定及董事任职情况,增补白广涛为审计委员会委员; 增补李秀峰为提名委员会委员;增补王策、白广涛为薪酬与 考核委员会委员。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十六、关于续聘 2024年度财务审计机构及内控审计机 构的议案 公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司 2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期限 一年,具体审计费用根据中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)中标金额给予支付。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十七、关于公司2024年第一季度报告的议案 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024年4月24日 中财网
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