辽宁能源(600758):辽宁能源十届六次监事会决议
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2024-009 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”、“上 市公司”或“辽宁能源”)第十届监事会第六次会议于 2024 年 4月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决,通过了 以下议案: 一、2023年度监事会工作报告; 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、关于公司2023年年度报告及摘要的议案; 监事会对董事会编制的 2023年年度报告正文以及财务 报告进行了审核,提出以下审核意见: 1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况; 3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、2023年度财务决算报告; 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、2023年度利润分配预案; 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 五、关于聘任 2024年度财务审计机构及内控审计机构 的议案; 为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度 财务审计机构和内控审计机构,聘用期限一年,具体审计费 用根据中审众环中标金额给予支付。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 六、2023年度内部控制评价报告; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 七、关于授权公司及下属子公司 2024年度融资授信总 额度的议案; 为保证公司及下属子公司的正常生产经营,提高公司及 下属子公司申请融资的效率,拟就公司 2023年度股东大会 召开之日至 2024年度股东大会召开之日的相关期间内(以 下简称“相关期间”)预计公司及下属子公司申请银行及其 它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司融资需求后,预计在相关期 间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 81.05 亿元。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 八、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供 担保总额度的议案; 为保证公司下属子公司的正常生产经营,提高为下属子 公司融资提供担保的效率,拟就公司 2023年度股东大会召 开之日至 2024年度股东大会召开之日的相关期间内(以下 简称“相关期间”),预计由公司为下属子公司融资提供担保 的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额 度进行统一授权。 综合考虑公司及下属子公司的融资需求后,预计在相关 期间内公司及下属子公司担保的总额度为59.55亿元。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 九、关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024 年度日常关联交易的议案; 本议案须提交公司股东大会审议。 根据有关规定,关联监事李飚对上述议案回避表决。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 十、关于公司2024年第一季度报告的议案 针对公司2024年第一季度报告,监事会审核意见如下: 1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 监 事 会 2023年4月24日 中财网
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