好当家(600467):好当家2024年度日常关联交易
山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 2024年度日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了关于2024年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。 以下关联交易事项已经公司第十一届监事会第五次会议审议通过。 （二）、2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
荣成荣安建筑工程有限公司 1.30 0.78
威海好当家调味品有限 关联人提供的 60.00 0.03 12.80 53.39 0.21 公司 劳务
向关联人销售产 0.80 0.21 0.97 品、商品 有限公司
三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、山东邱家实业有限公司 成立时间：2007年1月29日 注册资本：49390.75万元人民币 法定代表人：唐传勤 主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、好当家集团有限公司 成立时间：2000年2月23日 注册资本：86276.9万元人民币 法定代表人：唐传勤 主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。 3、荣成邱家水产有限公司 成立时间：2006年8月17日 注册资本：19,363.90万元 法定代表人：张永泉 主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。 4、荣成荣盛包装材料有限公司 成立时间：1992年12月28日 注册资本：50万美元 法定代表人：于建波 主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、荣成加荣食品有限公司 成立时间：1995年7月20日 注册资本：831.17万元 法定代表人：于建国 主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。 6、荣成荣安建筑工程有限公司 成立时间：2006年8月17日 注册资本：2000万元 法定代表人：唐健 主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。 7、荣成源运水产有限公司 成立时间：1990年12月24日 注册资本：944万元 法定代表人：曲建筑 主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。 8、荣成好和玻璃钢制品有限公司 成立时间：2002年4月11日 注册资本：30万美元 法定代表人：张永泉 主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。 9、荣成荣昌纸制品有限公司 成立时间：2000年8月25日 注册资本：1654万元 法定代表人：张建军 主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司 成立时间：2006年8月16日 注册资本：1000万元 法定代表人：张建龙 主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 11、荣成荣研食品有限公司 成立时间：2001年12月11日 注册资本：38.33万美元 法定代表人：毕重峰 主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 12、荣成好当家房地产开发有限公司 成立时间：2006年8月11日 注册资本：3000万人民币 法定代表人：赵军 主营业务：房地产开发经营 ,养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 13、荣成海盛纸业有限公司 成立时间：2006年8月11日 注册资本：1000万人民币 法定代表人：梁传通 主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。 14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司 成立时间：2009年4月7日 注册资本：1000万人民币 法定代表人：唐会亭 主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司 成立时间：2009年7月20日 注册资本：150万人民币 法定代表人：张建龙 主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 16、荣成市好当家物业服务有限公司 成立时间：2011年8月18日 注册资本：300万人民币 法定代表人：赵军 主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 17、山东惠民好当家食品有限公司 成立时间：2000年8月22日 注册资本：210万人民币 法定代表人：梁卫刚 主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 18、荣成兴盛房地产开发有限公司 成立时间：2012年12月3日 注册资本：3000万人民币 法定代表人：赵军 主营业务：房地产开发经营,养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。 19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司 成立时间：2006年3月2日 注册资本：500万人民币 法定代表人：梁传通 主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司 成立时间：2014年10月11日 注册资本：500万人民币 法定代表人：唐晓波 主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 21、荣成市好当家典当有限公司 成立时间：2013年06月07日 注册资本：2200万人民币 法定代表人：唐会亭 主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。 （有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 22、宜丰县物宝矿业有限公司 成立时间：2010年7月9日 注册资本：3100万人民币 法定代表人：曲文龙 主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立时间：2010年7月1日 注册资本：5300万人民币 法定代表人：曲文龙 主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 24、 威海好当家调味品有限公司 成立时间：2017年10月12日 注册资本：1000万人民币 法定代表人：毕重峰 主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。） 25、 荣成市好当家海洋健康产业有限公司 成立时间：2017年10月20日 注册资本：1000万人民币 法定代表人：冯姜维 主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。） 26、荣成好当家工程建设有限公司 成立时间：2021年03月18日 注册资本：100万元整 法定代表人：宋鹏 经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）关联关系
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。 四、关联交易主要内容和定价政策 预计2024年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过39,833.95万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过495.12万元。 定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。 上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。 2、交易的公允性 上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。 3、交易对公司独立性的影响 上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2024年4 月25 日 中财网
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