好当家(600467):好当家第十一届监事会第四次会议决议
山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024年 4月23日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月11日以书面形式发出。监事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，提交2022年度股东大会审议。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过了公司《2023年度利润分配方案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过了《公司2024年度发生关联交易的议案》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司2024年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。 8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 9、向股东大会提交《关于审议公司监事2024年报酬的议案》。（详见2024-015号公告） 上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司监事会审议。涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，监事唐爱国进行表决，其他监事不进行表决，直接提交股东大会审议。 与会监事3人，1票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过了《公司2023年度内部控制的自我评价报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 11、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》。 与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。 （以下无正文） 特此公告。 山东好当家海洋发展股份有限公司 监 事 会 2024年4月25日 中财网
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