禾盛新材(002290):监事会决议
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2024-024 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2024年4月23日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月12日通过邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议: (一)审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》 经审议,监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会 2024年4月25日 中财网
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