禾盛新材(002290):董事会决议
第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于 2024年 4月 12日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024年 4月 23日 14:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详见 2024年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年第一季度报告》。 （二）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》 为提高资产使用效率，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街 9号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公司使用，租赁期限为 3+3模式，第一阶段租赁期三年，在租赁满 3年时，双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》；若继续租赁，合同期限顺延 3年。第一阶段租赁期租金为 32.00元/平方米/月，预计年租金收入为 486.78万元，三年合计约 1,460.35万元（含税，以实际使用时间为准）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 详见 2024年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 中财网
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