永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构
关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1. 项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、审计收费 公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2023年度财务报告审计费用 87万元，内部控制审计费用25万元，合计112万元。审计费用与2022年度相同。 提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用、签署相关服务协议等事项。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与其相关团队进行了充分沟通，考察了其作为公司审计机构的资质及能力，一致认为： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所处行业的经营特点，2023年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 （二）董事会审议与表决情况 公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 公司本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
 |