数码视讯(300079):数码视讯第六届董事会第十一次会议决议
第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董事会第十一次会议于 2024年 4月 24日上午 9:30在公司 2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2024年 4月 19日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果为同意 7票，弃权 0票，反对 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 《数码视讯 2024年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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