舜禹股份(301519):第三届董事会第十五次会议决议
证券代码:301519 证券简称:舜禹股份 公告编号:2024-038 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2024年4月24日(星期三)在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人,实际出席董事9人。 会议由董事长邓帮武先生主持,监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经与会董事审议,认为:公司《2024年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年4月25日 中财网
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