精工科技(002006):拟续聘2024年度审计机构
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2024年审计费用拟定为105万元（含税），其中，2024年度财务审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税），税率为6%。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2023年度审计费用为100万元（含税），其中，2023年度财务审计费用为85万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税），与上一期（2022年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审议情况 2024年4月22日，公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，与会委员审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止，2024年审计费用拟定为105万元（含税），其中，2024年度财务审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税），税率为6%。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。 （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况 1、公司于2024年4月23日召开的第八届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 2、公司于2024年4月23日召开的第八届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，经核查，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 （三）生效日期 本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十二次会议决议； 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十八次会议决议； 3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议； 4、公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告； 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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