双飞集团(300817):第五届董事会第六次会议决议
双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年4月 19日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月 24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告全文》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更审计委员会成员的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 三、备查文件 1、双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2024年4月 24日 中财网
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