上海能源(600508):上海能源第八届董事会第二十次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十次会议于 2024年 4月 23日在公 司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 8人，实到 8人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生 现场参加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、 朱义军先生以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及 全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024年第一季度报告的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024年第二 次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于公司 2024年度“提质增效重回报”行动 方案的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司[临 2024-013]公告《上海能源关于 2024年度“提质 增效重回报”行动方案的公告》。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年 4月 23日 中财网
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