耐科装备(688419):安徽耐科装备科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:耐科装备:安徽耐科装备科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 2023年年度股东大会会议须知 ..............................1 2023年年度股东大会会议议程 ..............................3 2023年年度股东大会会议议案...............................5 议案一：《关于2023年度报告和摘要的议案》................5 议案二：《关于2023年度董事会工作报告的议案》............6 议案三：《关于2023年度财务决算报告的议案》..............7 议案四：《关于2024年度财务预算报告的议案》..............8 议案五：《关于2023年度利润分配方案的议案》..............9 议案六：《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易额度的议案》...................................10 议案七：《关于续聘2024年度审计机构的议案》...............12 议案八：《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》...........13 议案九：《关于2023年度监事会工作报告的议案》.............14 议案十：《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》...........15 议案十一：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》..........16 议案十二：《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》.....................................17 12.01、《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》.....17 听取公司《关于2023年度独立董事述职报告》..................18安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 表决票填毕由大会工作人员统一收票。 九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式： （一）会议时间：2024年5月10日14：30 （二）会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2024年5月10日至2024年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月10日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 二、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）宣读股东大会会议须知 （三）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议各项议案： 1、议案一：《关于2023年度报告和摘要的议案》 2、议案二：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、议案三：《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、议案四：《关于2024年度财务预算报告的议案》 5、议案五：《关于2023年度利润分配方案的议案》 6、议案六：《关于公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》 8、议案八：《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》 9、议案九：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 10、议案十：《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》 11、议案十一：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》 12、议案十二：《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 12.01、《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》 13、听取公司《关于 2023年度独立董事述职报告》 （六）与会股东或股东代理人发言、提问 （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一：《关于2023年度报告和摘要的议案》 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《安徽耐科装备科技股份有限公司公司章程》等相关文件的规定和要求，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年年度报告》及其摘要。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并于 2024年 4月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 议案二：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东代表： 2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。 公司 2023年度董事会工作报告已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件一：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 议案三：《关于2023年度财务决算报告的议案》 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，为了更全面、详细地了解公司 2023年的财务状况和经营成果，公司拟定了《2023年度财务决算报告》。报告具体内容如本议案附件所示。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件二：《安徽耐科装备科技股份有限公司2023年度财务决算报告》 议案四：《关于2024年度财务预算报告的议案》 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，公司经营团队根据公司发展规划，基于 2023年度及未来市场发展情况，结合公司 2024年度经营管理目标，制定了《2024年度财务预算报告》，具体内容如本议案附件所示。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件三：《安徽耐科装备科技股份有限公司2024年度财务预算报告》 议案五：《关于2023年度利润分配方案的议案》 各位股东及股东代表： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023年12月 31日，公司经审计的 2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币52,428,267.46元，期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。 根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司综合考虑股东利益和经营成果、财务状况、经营环境等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截止2023年12月 31日，公司总股本 82,000,000股，以此为基数计算预计派发现金红利总额24,600,000元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的46.92%。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 4月 13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》。 现提请公司股东大会审议 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 议案六：《关于公司确认2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易额度的议案》 各位股东及股东代表： 公司 2023年度日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元（ 人民币）
单位：万元 （人民币）
注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务； 注3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐； 注4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。 现提请各位股东及股东代表审议。 其中傅祥龙先生、阮运松先生、黄明玖先生、郑天勤先生、江洪先生回避表决。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 议案七：《关于续聘2024年度审计机构的议案》 各位股东及股东代表： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度审计机构。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 4月 13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 议案八：《关于公司2024年度董事薪酬标准的议案》 各位股东及股东代表： 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2024年度公司董事的基础薪酬标准。具体内容如下： 一、独立董事 独立董事领取独立董事津贴，2024年津贴标准为 7万元/年（含税）。 二、外部董事 不在公司任职的外部非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。 三、内部董事 内部董事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取董事津贴。 四、其他规定 1、本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及履行董事职责发生的相关费用由公司承担； 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 议案九：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。 公司 2023年度监事会工作报告已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届监事会第五次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 10日 附件四：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 议案十：《关于公司2024年度监事薪酬标准的议案》 各位股东及股东代表： 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2024年度公司监事的薪酬标准。具体内容如下： 内部监事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取监事津贴。 不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。 本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及履行监事职责发生的相关费用由公司承担。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届监事会第五次会议审议，全体监事回避表决。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 10日 议案十一：《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《独立董事制度》,报告具体内容如本议案附件所示。 本议案已经 2023年 12月 22日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件五：《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度（草案）》 议案十二：《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 各位股东及股东代表： 公司董事会于 2024年 4月 10日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。 吴慈生先生因其任职境内上市公司独立董事已超 3家，不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。 为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需要补选一名独立董事。公司第五届董事会提名李停先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并推选在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经 2024年 4月 12日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。 本议案的子议案《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》需要通过股东大会审议，独立董事的选举将以累积投票制方式进行。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件六：《第五届董事会独立董事候选人李停先生简历》 听取：公司《关于2023年度独立董事述职报告》 各位股东及股东代表： 2023年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见积极促进董事会决策的客观性、科学性。公司独立董事毛腊梅、吴慈生、胡献国对 2023年工作进行了总结，撰写了《2023年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。 具体内容详见公司 2024年 4月 13日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《安徽耐科装备科技股份有限公司2023年度独立董事述职》。 请各位股东及股东代表听取。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 10日 附件一： 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年是公司上市后第一个完整自然年份，董事会面临着多重 挑战和不确定性，且公司主导产品之一半导体封装装备所属行业处于下行波动周期，业绩下滑较大。通过不断调整业务策略以保持公司竞争力并减小业绩下滑幅度，同时顺利完成董事会换届选举工作。现将2023年度董事会工作汇报如下： 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”“《董事会议事规则》”）等内部制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023年度经营情况 1、业绩情况 2023年公司持续专注于公司主导产品半导体封装装备和塑料挤 出成型装备两类细分领域智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的智能装备及系统解决方案。通过积极的市场调研，客户需求分析，推动公司持续的研发和技术创新，不断提高产品的技术和质量水平，提升客户对产品的满意度。随着公司新技术新产品的推出，市场认可度不断提高。特别是挤出成型装备产品，出口规模保持稳定提升，产品销量保持持续增长，在细分行业出口规模和销量连续位居我国同类产品首位。但因受地缘政治变化、终端市场需求疲软和半导体行业周期波动等综合因素影响，半导体市场需求低迷，导致产业链处于短期的下行周期，处于半导体产业链的半导体封装装备销售下滑明显。但半导体行业兼具成长和周期属性，尽管中国半导体产业因宏观环境等原因受到短期影响，但中国仍是全球第一大半导体消费市场。从目前合同订单情况来看，市场正在复苏，半导体封装装备市场已在回暖。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期末公司财务 状况良好，报告期末，公司总资产 114,463.10 万元，较期初增长 1.42%；归属于母公司的所有者权益 97,078.80 万元，较期初增长 2.95%；归属于母公司所有者的每股净资产 11.84 元，较期初增长 2.96%。 报告期内，公司实现营业收入19,795.53万元，同比下降26.39%； 实现营业利润 5,598.37万元，同比下降 9.98%；实现利润总额 5,873.42万元，同比下降7.08%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,242.83万元，同比下降8.36%；实现归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 3,728.17 万元，同比下降 25.45%。主要原因 是受半导体行业周期波动下行的影响，公司半导体封装装备业务业绩下滑，导致公司营业收入、净利润、每股收益等指标均下降。 2、研发情况 报告期内，公司坚持以市场需求为导向的差异化的技术创新、去 同化的技术储备发展战略，持续地、有计划地推进公司自主研发。同时，通过与国内头部封装企业的交流，确保研发项目持续推进。2023年度，公司加大研发投入，全年研发费用投入 1,647.84万元，占公 司营业收入的8.32%，较2022年增长2.24个百分点。在营业收入下 滑的情况下，研发投入较2022年保持绝对值增长。全年公司新增专 利技术申请12项。获得专利授权9项，其中发明专利1项。截至2023 年末，公司累计拥有有效专利87项，其中发明专利32项，另有软件 著作权4项，注册商标13项。全年在研项目8项，全部围绕公司主 导产品技术提升和新品开发展开，涉及半导体封装相关产品开发七项，包括涉及国内“卡脖子”的有关晶圆级封装装备的二项研发正在有序推进，其中基板粉末封装设备开发取得初步完成，工程样机完成试制，处于测试阶段。应用于 BGA基板类封装的压缩成型封装设备 NTCMS40-V1完成设备调研与机构细化分解工作，样机的试制也在推 进中。 3、市场拓展 在半导体封装装备领域，报告期内，由于半导体行业下行波动周 期的大环境影响，导致公司 2023年度半导体业务的出货量较上年大 幅下降，销售业绩下滑较大。半导体封装设备及模具实现主营业务收入5,166.04万元，较上年同期下降68.53%，占当期主营业务收入的 26.61%。虽然业绩下滑明显，但仍然新开发了如重庆贵航、安芯美科技（湖北）、成都士兰等多家封装细分领域新客户，进一步提高了公司产品在半导体封装装备领域的市场覆盖率。 作为国际塑料异型材挤出成型装备细分行业头部企业，公司持续 加大塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备境外市场的拓展，凭借产品技术、质量和性价比优势，市场占有率、品牌国际知名度和用户认可度持续提高，销售网络和销售区域进一步拓宽，新增境外客户22家，如德国SCHUCO，美国US-POLYMERER，智利WINTEC等，主 要分布在欧美地区。报告期内，公司在境外市场的销售收入依旧保持稳定增长，实现境外主营业务收入14,250.71万元，较上年同期增长 38.29% ,占当期主营业务收入的73.39%。 4、募投项目 公司IPO募集资金到账后，对募投项目积极按可行性报告要求进 行推进，经前期工作准备，于2023年3月份起陆续签订建筑工程设 计、监理和工程施工等一系列合同。截至2023年12月31日，新建 厂房已经完成桩基、承台、一层顶部浇筑，部分区域已二层封顶。根据项目计划，预计在2024年5月份前完成全部封顶，12月份前进行 投产。 二、2023年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定行使职权，依法合规运作。2023 年度，董事会共召开8次会议，审议通过48项议案，并依法履行了 相关信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：
2023年度，公司共召开了 2次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会1次，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 会议召开具体情况如下：
公司第四届董事会任期于2023年6月20日届满，为确保董事会 工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月20日召开了第 四届董事会第二十六次会议，于2023年6月16日召开2023年第一 次临时股东大会董事会换届选举工作，公司产生了新一届董事 9人，其中独立董事3人，董事会人数及结构比例符合相关法规的要求 。 （四）完成独立董事制度及相关专门委员会工作细则文件修订 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年 8月发布）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况完成修订独立董事制度及相关专门委员会细则。 （五）董事会专门委员会运作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及 审计委员会，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作。2023年度，董事会审计委员会召 开四次会议，委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查、与公司审计机构进行沟通、审核公司财务信息及其披露情况；薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督；提名委员会召开了一次会议，对公司董事及高级管理人员候选人进行资格审核，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （六）独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》(2023年8月变更为《上市公司独立董事管理办法》)等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉 地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司2023年度召 开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。 （七）信息披露工作 2023年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所 的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，报告期内，公司共披露4份定期报告，其 他应披公告32份，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项， 切实保护投资者的合法权利。 （八）投资者关系管理 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，结合公司实际情况建 立了《投资者关系管理办法》等制度文件，公平、公开、公正地开展投资者关系管理工作。2023年度，公司通过上海证券交易所上证路 演中心召开了三次业绩说明会，并通过投资者现场接待、上证e互动 平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理和维护，方便投资者多渠道了解公司经营情况，保护投资者合法权益。 （九）利润分配 公司董事会高度重视中小股东利益，基于行业发展情况、公司发 展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，制定公司 2022年度 利润分配方案，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金股利（含 税），合计派发现金红利总额24,600,000元（含税），占公司2022 年度归属于上市公司股东净利润的43%。 三、2024年度董事会工作重点 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2024年公司董事会工作重点如下： （一）巩固现有主业优势，持续推进新产品研发及成果转化 2024年，公司将继续秉承“为顾客创造更高价值”的企业使命， 坚持“持续、创新、合作、和谐”的企业经营理念，加大研发投入，不断提高产品性能，推出新产品。在半导体封装设备制造领域，对现有产品通过技术升级不断提高产品技术水平和稳定性、通过品质和服务来赢得市场，努力成为中国半导体封装设备领域的领先企业，完善板级封装的自动化升级并推向市场；在塑料挤出成型设备制造领域，通过提升产品技术服务水平，继续扩大全球市场占有率。 2024年，公司将持续推进新产品研发及成果转化。在半导体封 装设备及模具领域，公司将密切关注半导体封装设备行业前沿技术动先进封装装备的国产化；在塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备领域，持续通过全球化合作及技术积累，以智能化、节能化、高产出为技术攻关核心，对现有技术进行再创新、对现有工艺流程再改进，引领全球塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备技术进步。 （二）扎实搞好董事会日常工作 2024年，董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，继续做好董事会相关工作，认真组织落实股东大会、董事会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。 （三）持续完善内部控制，提升公司治理水平 公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，不 断加强公司管理层对相关监管制度的学习，根据公司实际情况，逐步完善公司相关内部控制建设，优化内部控制环境，加强内部监督，提升内控水平，打造更为高效的内部管理团队，不断提高公司经营决策效率与治理水平。 （四）规范信息披露，做好投资者关系管理 公司将严格按照相关法律法规及规章制度，持续做好信息披露工 作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息；加强与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的良好沟通机制，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。 （五）提质增效重回报 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，公司响应国家政策号召，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司对投资者的应尽之责。 公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不 断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力持续进展情况；始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极的股东回报，回馈投资者的信任；切实履行上市公司的责任和义务，强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。 特此报告。 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会 2024年5月10日 附件二： 安徽耐科装备科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程 序，并出具标准无保留意见审计报告。现将2023年度财务决算情况报告如下 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具容诚审字[2024]230Z0562号标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：“我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表和现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准侧的规定编制，公允反映了耐科装备公司2023年12月31日的财务状况，以及2023年度的经营成果和现金流量。” 二、主要财务数据
1、2023年末公司资产负债情况 截止2023年12月31日，公司资产总额为114,463.1万元，同比上 升1.42%；负债总额为17,384.30万元，同比下降2.51%。资产负债率 为15.19%，同比下降1.23个百分点。资产负债主要变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
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