新朋股份(002328):公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案
证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2024-007 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》,因全体董事、监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算,2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案 1、本方案适用对象及适用期限 适用对象:公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员; 适用期限:2024 年1月1日至2024年12月31日。 2、薪酬方案具体内容 (1)非独立董事在公司任职其他职务的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬; (2)独立董事每年津贴为人民币10万元(含税); (3)职工监事在公司任职其他职务的,根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇; (4)外部监事每年津贴为人民币8万元(含税); (5)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。 3、薪酬发放 (1)在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成,按月发放。 (2)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。 (3)独立董事、外部监事的津贴按季度发放。 (4)上述薪酬或津贴均为税前金额。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议; 2、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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