锡南科技(301170):监事会决议
第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年04月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，现场参会监事2名，监事李晓斌以通讯的方式出席本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 与会监事听取了《2023年度监事会工作报告》认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第十节 财务报告”。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2023年度利润分配方案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司实际情况，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反相关制度的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意编制的《2023年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度的实际经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于2024年监事津贴的议案》 2024年度监事薪酬方案为：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。 9、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第二届监事会第四次会议决议。 特此公告。 无锡锡南科技股份有限公司监事会 2024年04月25日 中财网
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