北鼎股份(300824):第四届监事会第十四次会议决议
证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2024-027 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于 2024年 4月 19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3名,实到监事 3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议: 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2024年第一季度报告》。 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 25日 中财网
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