三超新材(300554):第四届监事会第二次会议决议
第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024年 4月 14日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024年 4月 25日 中财网
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