龙版传媒(605577):第三届监事会第十五次会议决议
黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023年4月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2024 年4月24日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名，实际出 席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司2023年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （二）审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证 券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （三）审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司2023年度审计报告及公司2023年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （四）审议通过关于公司会计政策变更的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （六）审议通过关于公司 2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （七）审议通过关于聘任会计师事务所的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 （八）审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的议 案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （九）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 （十）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产 品的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司监事会 2024年4月24日 中财网
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