龙版传媒(605577):第三届董事会第二十三次会议决议
证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于2024年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料,于2024年4月24日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持,监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于公司2023年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的公司2023年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (二)审议通过关于公司2023年度总经理工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之 “一、经营情况讨论与分析”的有关内容。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (三)审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (四)审议通过关于公司2023年度财务决算报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度审计报告及公司2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (五)审议通过关于公司2023年度利润分配预案的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (六)审议通过关于公司会计政策变更的议案 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (七)审议通过关于公司 2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案 本议案已经公司独立董事 2024年第一次专门会议全票审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决6票。 (八)审议通过关于聘任会计师事务所的议案 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (九)审议通过关于公司2023年度独立董事述职报告的议 案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十)审议通过关于公司2023年度审计委员会履职情况暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十一)审议通过关于公司2023年度社会责任报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十二)审议通过关于公司2023年度内部控制评价报告的 议案 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第二次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十三)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十四)审议通过关于公司2023年度政府补助资金情况统 计的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十五)审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 (十六)审议通过关于召开2023年度股东大会的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表 决0票。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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