远达环保(600292):远达环保第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告.DOC
国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）于2024年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届 董事会第十六次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024年 4月23日以现场+视频方式召开，会议应到董事11人，实到董事10人, 委托出席1人（董事张海健先生因公出差书面委托董事吴连成先生）。 会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2024年第一季度报告的议案。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 （二）审议通过了关于远达环保对参股国家电投集团两江远达节 能环保有限公司减资的议案。 公司参股公司国家电投集团两江远达节能环保有限公司尚有部分 应到位资本金未到位，随着新《公司法》的颁布实施，对于资本金提出了更加明确的要求。经沟通，两江公司各股东方拟同比例调减认缴注册资本金，将两江公司注册资本金由人民币1亿元调减至6,000万元，减资部分全部为未出资金额。其中远达环保40%出资额调减1,600万元。 减资后，各股东持股比例仍保持不变。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了关于远达环保全资子公司特许经营公司投资青 海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目脱硫脱硝除尘特许经营项目的议案。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 该事项详见《远达环保关于全资子公司特许经营公司投资青海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目脱硫脱硝除尘特许经营项目的公告》（公告编号：2024-014号）。 （四）审议通过了关于远达环保全资子公司催化剂公司投资废旧磷 酸铁锂电池正极材料固相修复技术研发项目（C类科技项目）的议案。 为加快推进公司废旧锂电池回收利用业务落地，促进锂电池回收技 术能力提升，远达环保全资子公司催化剂公司拟立C类科研项目“废旧磷酸铁锂电池正极材料固相修复技术研发”，开展磷酸铁锂正极材料固相修复技术开发和中试验证工作。项目计划总投资980万元。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 三、上网公告附件 无 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 中财网
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