江苏新能(603693):江苏新能关于2024年度日常关联交易预计
江苏省新能源开发股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 ? 公司的日常关联交易不影响公司独立性，不会因关联交易形成对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司及控股子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，董事朱又生、张丁、陈琦文为关联董事，对本议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案亦经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司同日披露的第三届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2024-013）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 1、2023年度日常关联交易预计金额和实际发生金额 2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度日常关联交易预计金额和实际发生金额如下： 单位：万元
（2）表格中部分数据加总数与列示的相关汇总数存在尾差，系四舍五入造成，下同。 2、2023年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因 公司与同一关联人进行同类交易2023年度预计金额与实际发生金额差异达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，说明如下：
1、2024年度日常关联交易预计情况 单位：万元
（2）在 2025年度日常关联交易预计额度经公司股东大会审议通过前，2024年度日常关联交易预计额度继续有效。 （3）2024年度，公司在江苏省国信集团财务有限公司的关联交易，除按上表中预计额度执行外，同时遵守公司与国信财务公司签署的《金融服务协议》中关于每日最高存款限额、授信限额、存款利率、贷款利率等约定。 2、2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因 公司与同一关联人进行同类交易2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，说明如下：
1、江苏省国信集团有限公司 企业名称：江苏省国信集团有限公司 统一社会信用代码：91320000735724800G 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：南京市玄武区长江路88号 法定代表人：董梁 注册资本：3000000万元人民币 成立日期：2002年02月22日 经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：江苏省人民政府 与公司关联关系：江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（一）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,245.66亿元，净资产1,122.29亿元。2023年度实现营业收入535.63亿元，净利润62.31亿元。（未经审计） 2、江苏省国信集团财务有限公司 企业名称：江苏省国信集团财务有限公司 统一社会信用代码：9132000056685112XE 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路88号24楼 法定代表人：张书璟 注册资本：170000万元人民币 成立日期：2010年12月14日 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产259.63亿元，所有者权益22.97亿元。2023年度实现营业收入6.27亿元（扣除利息支出前），净利润1.24亿元。 （经审计） 3、江苏省医药有限公司 企业名称：江苏省医药有限公司 统一社会信用代码：91320000134751352N 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层 法定代表人：高旭 注册资本：26613.4398万元人民币 成立日期：1989年03月08日 经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；诊所服务；养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；供应链管理服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玻璃仪器销售；特种劳动防护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；仪器仪表销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；物联网设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；体育用品及器材零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：餐饮服务 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产43.10亿元，净资产6.18亿元。 2023年度实现营业收入83.08亿元，净利润0.82亿元。（经审计） 4、南京国信大酒店有限公司 企业名称：南京国信大酒店有限公司 统一社会信用代码：91320100667357892Y 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：玄武区长江路88号 法定代表人：陈浩杰 注册资本：2000万元人民币 成立日期：2007年10月25日 经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产0.20亿元，净资产0.05亿元。 2023年度实现营业收入0.31亿元，净利润0.0037亿元。（经审计） 5、江苏射阳港发电有限责任公司 企业名称：江苏射阳港发电有限责任公司 统一社会信用代码：91320900140148699L 类型：有限责任公司 住所：射阳县临港工业区沿河东路168号 法定代表人：吴江 注册资本：178302万元人民币 成立日期：1997年01月10日 经营范围：电力生产；售电；热力生产、供应；粉煤灰、石膏、煤炭批发、零售；电力工程、机电设备安装工程施工；通用设备、起重装卸设备维护及检修调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；再生资源销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 控股股东：江苏国信股份有限公司 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产80.81亿元，净资产14.37亿元。 2023年度实现营业收入36.35亿元，净利润1.86亿元。（经审计） 6、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 企业名称：江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 统一社会信用代码：91320803564259667D 类型：有限责任公司 住所：淮安市淮安区石塘镇建淮村 法定代表人：邵文蓬 注册资本：24000万元人民币 成立日期：2010年10月15日 经营范围：电力生产、热力生产与销售及相关产品开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：江苏淮阴发电有限责任公司 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产6.21亿元，净资产2.46亿元。 2023年度实现营业收入2.09亿元，净利润-0.70亿元。（经审计） 7、江苏国信连云港发电有限公司 企业名称：江苏国信连云港发电有限公司 统一社会信用代码：91320700MA1MGMRG9H 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：连云港市海州区新建南路东侧 法定代表人：刘庆华 注册资本：1000万元人民币 成立日期：2016年03月23日 经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产4.99亿元，净资产-1.73亿元。 2023年度实现营业收入9.99亿元，净利润-0.0057亿元。（经审计） 8、江苏国信新丰海上风力发电有限公司 企业名称：江苏国信新丰海上风力发电有限公司 统一社会信用代码：91320982MAC2WHKB9G 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区二期物联大厦6楼606室 法定代表人：李保洋 注册资本：210000万元人民币 成立日期：2022年11月04日 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：江苏国信新丰海上风力发电有限公司暂未开展实际经营，截至2023年12月31日，总资产1.44亿元，净资产1.02亿元。2023年度实现营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。（经审计） 9、江苏省软件产业股份有限公司 企业名称：江苏省软件产业股份有限公司 统一社会信用代码：91320000720584585F 类型：股份有限公司（非上市） 住所：南京市玄武大道699-22号-29幢 法定代表人：陈晓东 注册资本：19800万元人民币 成立日期：2000年12月25日 经营范围：计算机网络系统集成、电子产品、电子计算机及软件、集成电器、通讯设备的开发、生产、销售及技术服务，国内贸易，物业管理，房屋租赁，实业投资，商品信息服务，科技培训；设备设施租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 控股股东：江苏省国际信托有限责任公司 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产16.58亿元，净资产-7.02亿元。 2023年度实现营业收入0.44亿元，净利润-0.81亿元。（经审计） 10、江苏国信数智服务有限公司 企业名称：江苏国信数智服务有限公司 统一社会信用代码：91320106MADA9EPR76 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层 法定代表人：陈晓东 注册资本：1000万元人民币 成立日期：2024年02月09日 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 控股股东：国信集团 与公司关联关系：公司控股股东国信集团控制的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。 主要财务数据：江苏国信数智服务有限公司于2024年02月09日注册成立，暂无财务数据。 上述关联方生产经营状况正常，依据历年来交易经验和合理判断，上述关联方均具有较强的履约能力，公司与其发生交易不存在重大风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 因日常经营需要，公司及控股子公司预计向关联方江苏省医药有限公司采购医疗商品等；向关联方江苏国信数智服务有限公司采购商品、接受其提供的信息化运维等服务；向关联方江苏国信淮安燃气发电有限责任公司销售蒸汽；向关联方江苏省软件产业股份有限公司售电；向关联方国信集团提供股权托管服务，向关联方江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏国信新丰海上风力发电有限公司提供技术服务支持等劳务服务；接受关联方南京国信大酒店有限公司等国信集团控股酒店提供的餐饮、物业、住宿、会务等服务；在关联方江苏省国信集团财务有限公司存款、收取存款利息；向关联方江苏省国信集团财务有限公司申请借款（借款方式包括但不限于信用借款、以借款人自有资产提供抵押/质押等方式借款）、支付借款利息及手续费；向关联方国信集团及其控制的其他企业租赁办公楼、土地及屋顶等。上述日常关联交易系公司及控股子公司与关联方以平等互利、相互协商为合作基础，在交易方式和定价政策等方面，同与非关联方进行的该类交易基本一致，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。 2023年5月，公司与国信集团签署了《综合服务协议》，该协议已经公司2022年年度股东大会审议通过。协议约定，在本协议所涉交易和服务中，双方应遵循公平、合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，保证这类交易和服务以正常的商业条款进行，保证不因大股东的控制而使中小股东的利益在这类交易和服务中受到损害。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，有效期三年。 2023年5月，公司与江苏省国信集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，该协议已经公司2022年年度股东大会审议通过。协议约定，江苏省国信集团财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服务的价格要优于或不差于独立的第三方所提供的同种类金融服务的价格，否则公司及控股子公司有权选择其他第三方提供金融服务。协议经公司董事会、股东大会审议通过，双方签字盖章后生效，有效期三年。 公司的日常关联交易严格按照上述两项协议执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的2024年度日常关联交易，有助于公司及控股子公司正常业务的顺利开展，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 江苏省新能源开发股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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