海油工程(600583):海油工程第八届董事会第四次会议决议
第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。2024年 4月 24日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第四次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6人，现场实到董事 6人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024 年第一季度报告（》全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 2024年第一季度财务报告已经公司 2024年第二次董事会审计委 员会审议通过。 （二）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》（股东回报规划 全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 （三）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于搭建战 略与可持续发展治理架构及制定<公司董事会战略与可持续发展委 员会实施细则>的议案》（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定<公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的公告》以及《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》）。 （四）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公 司 2023年年度股东大会的议案》（详见公司于同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn披露的《公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》）。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 中财网
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