海油工程(600583):海油工程董事会战略与可持续发展委员会实施细则
海洋石油工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 实施细则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第四会议审议通过并实施 二○二四年四月二十四日 第一章 总则 第一条 为适应海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理(ESG)绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特在董事会之下设立战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG相关 战略制定并监督公司 ESG事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，董事长 任委员及召集人。 第四条 战略与可持续发展委员会其他两名委员由董事长或二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会委员任期与其作为董事会董 事的任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去战略与可持续发展委员会委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 公司规划发展部、办公室（董事会办公室）为委员会工 作支持部门。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进 行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展 ESG相关事项进行研究，并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的议案 经委员会审议通过后提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第九条 战略与可持续发展委员会会议应于召开前三天通知全 体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十条 战略与可持续发展委员会会议应由二分之一以上的委 员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。 第十一条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手或投 票表决；经与会全体委员同意，在保障全体参会委员能够充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯表决方式。 第十二条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式 和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第十三条 战略与可持续发展委员会会议应当有会议记录，出席 会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保 存。 第十四条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结 果，应以书面形式报公司董事会。 第十五条 出席会议的委员及列席人员对会议所议事项负有保 密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第十六条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。2003 年 8月 19日发布的《海洋石油工程股份有限公司董事会战略委员会 实施细则》同时废止。 第十七条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司 章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。 第十八条 本实施细则解释权归属公司董事会。 中财网
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