翔腾新材(001373):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 公司监事会共召开6次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： 1、2023年03月28日，公司召开了第一届第七次监事会会议； 2、2023年07月03日，公司召开了第一届第八次监事会会议； 3、2023年08月24日，公司召开了第一届第九次监事会会议； 4、2023年10月26日，公司召开了第一届第十次监事会会议； 5、2023年12月05日，公司召开了第一届第十一次监事会会议； 6、2023年12月22日，公司召开了第二届第一次监事会会议； 二、监事会对公司 2023年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。 2、检查公司财务情况 监事会成员对2023年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、关联交易 经核查：公司关联交易主要是实际控制人为公司提供担保的事项。严格遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 4、公司2023年度内部控制评价报告 监事会对董事会关于公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。 5、对定期报告的核查意见 监事会认真审议了公司 2023年半年度报告及摘要和 2023年第三季度报告发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及摘要和2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、监事会2024年度工作计划 公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2024年监事会将做好以下工作： 1、围绕公司的经营、 对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。 2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。 3、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。 江苏翔腾新材料股份有限公司 监事会 2024年4月25日 中财网
 |