翔腾新材(001373):续聘2024年度审计机构
江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年11月4日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （6）首席合伙人：郭澳 （7）统一社会信用代码：913200000831585821 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。 （9）财务信息：2023年度业务收入（经审计）为61,472.84万元，其中审计业务收入（经审计）55,444.33万元，证券业务收入（经审计）16,062.01万元。 （10）客户情况：2022年度审计上市公司客户90家：主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额8,123.04万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。 2、投资者保护能力 2023年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。 3、诚信记录 天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。 （二）项目信息 1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）陈笑春、签字注册会计师赵海荣、项目质量控制复核人徐春艳近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定2024年度审计费用拟为60万元（包括内部控制审计10万元）。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。 （二）董事会审议情况 公司于2024年 4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司于2024年 4月23日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。 （四）生效日期 本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会第二次会议决议； 2、第二届监事会第二次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议； 4、天衡会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年4月25日 中财网
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