恒光股份(301118):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将2022年度主要工作及2023年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进。 公司全年实现营业收入9.36亿元，同比减少1.44亿元，下降13.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 - 3755.17万元，比上年同期下降118.64%；2023 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 138,736.67万元，比去年同期下降6.04%；实现基本每股收益 - 0.3520元/股。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开8次董事会会议，具体如下：
2023年度，公司董事会共组织召开了3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
1、董事会战略发展与提名委员会履职情况 2023年度，董事会战略发展与提名委员会严格按照《董事会战略发展与提名委员会议事规则》的相关要求，参与公司经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用，积极履行职责；随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，提出意见及建议，供董事会决策参考，搜寻符合公司发展的优秀人才积极推动了公司核心团队的建设。 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况 2023年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，并对公司薪酬情况、绩效管理实施情况提出了建设性意见。 3、董事会审计委员会履职情况 2023年度，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。 （四）独立董事履职情况 2023年度，公司独立董事根据《公司法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司和股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。 （五）信息披露情况 2023年度，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为信息披露报纸、指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。 三、2024年度董事会重点工作 2024年，公司将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作： 1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。 2、做好公司信息披露与投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，并进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解，提高投资者对公司的认同感，促使公司与投资者之间形成长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。 3、做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。 4、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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