[年报]正丹股份(300641):2023年年度报告摘要
债券代码：123106 债券简称：正丹转债 江苏正丹化学工业股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯等，公司主要产品的细分行业情况如下： 1、偏苯三酸酐（TMA） TMA是一种重要的高分子有机化合物，属于精细化工行业细分领域的高端产品，被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、耐腐蚀性、抗挥发性、耐高温 等性能。 TMA主要用途之一是用于生产偏苯三酸三辛酯（TOTM）。TOTM是一种无毒环保增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性，主要用作高等级 PVC电线电缆的增塑剂、高级润滑油调和剂。随着人们对环保要求的逐年提高，以及电 线电缆标准的提高，TOTM在增塑剂行业的占比不断提升。 TMA的第二个用途是用于生产粉末喷涂树脂。TMA生产的粉末涂料，具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、流平性好、 少污染且涂覆方便、固化迅速等特点，主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及室内装饰。 TMA的第三个用途是用于生产聚酰胺酰亚胺绝缘漆。由TMA 制成的聚酰胺-酰亚胺漆，具有优异的耐高温、抗老化和 耐磨性能，主要用作 F级、H级高端电机绝缘材料，用于高档的防爆电机、超重电机、空调以及电冰箱的电机、风力发 电机及新能源汽车驱动电机等。 此外，由TMA制成的偏苯三酸酯（TMT）具有优良的耐高低温性能，高温蒸发小、结焦量低，与各种添加剂具有良好 的相容性，是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的新材料。 目前，国内TMA生产企业主要包括：正丹股份8.5万吨/年，百川股份4万吨/年，泰达新材3万吨/年。国外TMA生产企业主要包括美国Ineos Joliet LLC（据其官方网站披露TMA产能为7万吨/年）和意大利Polynt。 2、偏苯三酸三辛酯（TOTM） TOTM产品是一种无毒环保型增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性、耐腐蚀性以及绝缘性能，主要用作高等级 PVC 电线电缆的增塑剂。随着我国电线电缆正与国际标准接轨，根据国际 ISO标准，电讯行业的电缆耐温等级都将提高到 105℃。TOTM因其增塑效率高、加工性能好、相容性好、塑化性能优的特点，目前在耐105℃电线电缆主增塑剂方面有着 不可替代的优势，具有更广阔的市场空间。 3、乙烯基甲苯（VT） VT是生产高端绝缘浸渍漆的原料之一，是一种高性能环保新材料。用 VT生产的高端绝缘浸渍漆，可用于风力发电机、轨道交通牵引电机、工业高压电机、新能源汽车驱动电机、空调电机等领域。 4、均四甲苯 均四甲苯是生产均苯四甲酸和均苯四甲酸二酐的主要原料，而均苯四甲酸二酐则是生产聚酰亚胺聚合物（Polyimides，简称 PI）的主要原料。由均四甲苯氧化得到均苯四甲酸二酐（二元酸），与二元胺缩聚得到的聚酰亚胺 分子中含有十分稳定的芳杂环结构单元。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，具有其他高分子材料所无法比拟的耐高温特 性、优良的机械性能和电性能等，在航空航天、电气绝缘、原子能工业、卫星、核潜艇、微电子等方面具有非常广泛的 用途。 报告期内，公司主要业务和主要产品未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2023年 6月 20日，联合资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券出具了 2023年跟踪评级报告，跟踪评级结果 为：维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持“正丹转债”的信用等级为 AA-，评级展望为“稳定”，未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、公司可转换公司债券转股情况 2023年度，正丹转债因转股减少 27张（因转股减少的可转债债券金额为 2,700.00元），转股数量为 361股。截至 2023年 12月 29日，正丹转债因转股累计减少 364张（因转股累计减少的可转债债券金额为 36,400.00元），累计转股数 量为 4,849股，尚未转股的债券张数为 3,199,636张（剩余可转债债券金额为 319,963,600.00元），未转换比例为 99.9886%。具体内容详见公司于 2023年 4月 3日、2023年 7月 3日、2023年 10月 9日、2024年 1月 2日在巨潮资讯网 披露的《关于 2023年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-013）、《关于 2023年第二季度可转债转股 情况的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 2023年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-047）、 《关于 2023年第四季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2024-001）。 2、第一期员工持股计划第二个锁定期届满 截至 2023年 9月 22日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期已届满，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》和《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次可解锁 股份总数为 46.00万股，占当时公司总股本的 0.09%，该批股份的解锁日期为 2023年 9月 25日。具体内容详见公司于 2023年 9月 26日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（公告编号：2023-046）。 中财网
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