招标股份(301136):第三届监事会第八次会议决议

时间：2024年04月24日 23:06:42 中财网

原标题:招标股份:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2024-012





福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日在公司 4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024年 4月 12日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈孙强先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。

董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。


经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

公司监事会对 2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，监事会认为《2023年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。


经审议，监事会认为公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。公司《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。


经审议，监事会认为公司 2023年度财务决算报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2023年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。


经审议，监事会认为公司 2024年度财务预算方案系根据公司 2024年度的经营计划，并结合公司 2023年度实际经营及财务情况合理作出。

特别提示：公司财务预算方案为公司 2024年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2024年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。


经审议，监事会认为公司拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的正常经营，能够促进公司持续稳定发展。

表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。


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