招标股份(301136):召开2023年年度股东大会的通知
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第九次会议，决定于 2024年 5月 16日 14:30召开 2023年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 16日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 16日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 5月 10日（星期五） 7、出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 5月 10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。 行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 5月 10日（星期五） 7、出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 5月 10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 4楼会议室。 表 1：本次股东大会提案编码表
1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 2、以上议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在本次年度股东大会上进行汇报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 （二）特别提示 1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 2、以上议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在本次年度股东大会上进行汇报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 （三）登记方式： 1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持委托人的股东证券账户卡、身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、和受托人身份证办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）； 2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、非自然人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、非自然人股东证券账户卡、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明和加盖公章的营业执照复印件进行登记（授权委托书样式详见附件三）； 登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。 （四）联系方式： 联系人：李灏 联系电话：0591-83707742 联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东大会”字样 电子邮箱：[email protected] 信函或者电子邮件须在 2024年 5月 14日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。 （五）其他事项： 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。 （四）联系方式： 联系人：李灏 联系电话：0591-83707742 联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68号招标大厦 A座 407，邮编350002，信函、电子邮件上请注明“股东大会”字样 电子邮箱：[email protected] 信函或者电子邮件须在 2024年 5月 14日 17:30前送达至公司证券部或发送至公司邮箱。 （五）其他事项： 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 2、第三届监事会第八次会议决议。 附件二：参会股东登记表； 附件三：授权委托书。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2024年 4月 25日 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 2. 投票简称：招标投票 3. 填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附注： 1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。 2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或以邮件方式送达至 公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。 代表本人（本单位）出席福建省招标股份有限公司 2023年年度股东大会，就下列议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人姓名或名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量及持股性质： 委托人（签字/盖章）： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。 2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。 3、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。多选与填写其它符号的视同弃权统计。 4、本次委托仅限于本次股东大会会议。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。 中财网
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