中建环能(300425):公司2024年度日常关联交易预计

时间：2024年04月24日 23:12:15 中财网

原标题:中建环能:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》，关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。现将议案情况公告如下：
为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2024年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 2亿元的日常关联交易。具体情况如下：
一、日常交易基本情况概述
（一）预计 2024年日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易类 别	关联人	关联交 易内容	定价原则	2024年合同签 订金额或预计 金额	截至披露日 已发生金额
向关联人 销售商品、 提供劳务	中国建筑集团有限公 司及其下属企业	设备销 售、提供 劳务	参考市 场价格	15000	-
向关联人 采购商品、 接受劳务	中国建筑集团有限公 司及其下属企业	采购商 品、接受 劳务	参考市 场价格	5000	-

合计

20000

-

注：1、上表所列金额均为合同签订金额，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。上述交易额度可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

2、在额度范围内授权公司法定代表人或其授权代表审核并签署文件，本次预计的日常关联交易额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交 易内容	发生金 额	预计 金额	发生额与预 计金额差 异	披露日期及索引
向关联人 销售商品、 提供劳务	中国建筑集 团有限公司 及其下属企 业	设备销 售、提供 劳务	3502.89	20000	--	详情请见公司 披露于巨潮资 讯网的《关于公 司 2023年度日 常关联交易预 计的公告》（公 告 编 号 ： 2023-012 ）
向关联人 采购商品、 接受劳务	中国建筑集 团有限公司 及其下属企 业	采购商 品、接受 劳务	706.41	10000	--
合计	4209.3	30000	--

注：1、上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、收入确认等因素影响。2023年，公司向中建集团及其下属企业销售产品、商品、提供劳务交易金额约 0.27亿元，占同类业务比例 2.15%。

2、本年度受外部环境影响，部分项目变更或取消，导致日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：中国建筑集团有限公司
住所：北京市海淀区三里河路 15号
法定代表人：郑学选
注册资本：人民币 1,000,000万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2022年 12月 31日，中建集团经审计的资产总额 2.7万亿元，负债总额 2.0万亿元，净资产 6,804亿元，2022年度营业收入 2.06万亿元，净利润 692亿元。截至 2023年 9月 30日，中建集团资产总额 2.9万亿元，负债总额 2.1万亿元，净资产 7,257亿元，2023年 1-9月营业收入 1.67万亿元，净利润 567亿元。

截至本日，公司预计与中建集团及其下属企业发生日常关联交易较多的企业基本情况如下：

公司 名称	注册资本 （元）	中建集团 持股比例	法定 代表 人	主要业务
中国 建筑 股份 有限 公司	41,919,51 4,444	57.02%	郑学 选	承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨 询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与 开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、 园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程； 进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用 金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销 售。

（二）关联关系说明
中建集团之全资子公司中建创新投资有限公司为中建环能控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中建集团及其下属企业为公司关联法人。

（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

中建环能科技股份有限公司董事会
2024年 4月 23日