中建环能(300425):召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月24日 23:12:16 中财网

原标题:中建环能:关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 6月 14日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2024年 6月 14日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 14日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年 6月 7日（周五）。
7、出席对象：
（1）截至 2024年 6月 7日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司 2024年度预算报告的议案	√
4.00	2023 关于公司 年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	2023 关于公司 年度利润分配预案的议案	√
6.00	2024 关于 年度为子公司提供担保的议案	√
7.00	关于公司 2024年度向非关联金融机构申请综 合授信额度的议案	√
8.00	关于 2024年度向中建财务有限公司申请综合 授信额度的议案	√
9.00	关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√

本次股东大会议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过。议案具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会第 6项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；第 8、9项议案属于关联交易事项，公司控股股东及其关联人需回避表决且不可接受其他非关联股东委托进行投票。

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》，与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2024年 6月13日 17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
2、登记时间：2024年 6月 13日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00） 3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3号 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：董事会办公室 贾静
电 话：028 85001659
传 真：028 85001655
邮 箱：[email protected]
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。

七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议；
2、第五届监事会第九次会议。

特此公告。



中建环能科技股份有限公司董事会
2024年 4月 23日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书


附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350425。

2、投票简称：环能投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年 6月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 14日上午 9:15，结束时间为 2024年 6月 14日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照 号码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号		联系电话
发言意向及要点	(可另附页)
股东签字或盖章 年 月 日

备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2024年6月13日（周四）下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：610041。
3、不接受电话登记。
4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

议案 编码	议案名称	备注	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2023 关于公司 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于公司 2024年度预算报告的议案	√
4.00	2023 关于公司 年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于公司 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	2024 关于 年度为子公司提供担保的议案	√
7.00	关于公司 2024年度向非关联金融机构申请 综合授信额度的议案	√
8.00	2024 关于 年度向中建财务有限公司申请综 合授信额度的议案	√
9.00	关于公司 2024年度日常关联交易预计的议 案	√
10.00	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√
注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出明确投票指 示。

2.如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质和数量：
受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日