南方传媒(601900):南方传媒董事会提名与薪酬考核委员会工作制度
第一章 总则 第一条 为建立和完善南方出版传媒股份有限公司（以下简 称“公司”）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以 下简称“高管人员”）的的产生，业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事会设立董事会提名与 薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”），并制定 本工作制度。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议，负责董事及高管人员 的薪酬方案的制定及执行，负责公司董事及高管人员的考评方案 的制定及执行。提名与薪酬考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长、 董事，高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人 和公司章程规定的其他人员。 第三条 提名与薪酬考核委员会成员及其下设工作组成员， 应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，其中 2名为独立董事。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半 数选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，在委员范围内由董事会选举产生。提名与 薪酬考核委员会主任负责召集和主持提名与薪酬考核委员会会 议。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事 委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致。委 员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司 法》、公司章程或本工作制度规定的不得任职之情形，不得被无故 解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去提名与薪酬考 核委员会委员资格，由董事会根据公司章程及本工作制度规定补足 委员人数。 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数 时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。提名与薪酬考核委员会 委员人数达到本工作制度第四条规定人数以前暂停行使本工作制 度规定的职权，由公司董事会行使相关职权。 第八条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提 名与薪酬考核委员会会议并执行提名与薪酬考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 3.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。 （二）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 1.董事、高级管理人员的薪酬； 2.制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使 权益条件成就； 3.董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 4.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 项。 第十条 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的人选和薪 酬方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实 施；高管人员的人选和薪酬方案须报董事会批准后方可实施。 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的考评方案，报经董事 会同意后，可作为股东大会审议是否续聘董事的依据；提名与薪酬 考核委员会提出的高管人员的考评方案，可作为董事会是否续聘高 管人员的依据。 第四章 议事规则 第十一条 提名与薪酬考核委员会根据需要召开会议，并由 委员会主任于会议召开前三天将会议相关内容书面通知全体委 员，并提供相关资料和信息。提名与薪酬考核委员会会议由主任 委员主持，主任委员不能出席时应委托其他一名独立董事委员主 持。 第十二条 提名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上 的委员出席方可举行；提名与薪酬考核委员会会议的表决，实行 一人一票制；提名与薪酬考核委员会所作决议应经全体委员过半 数同意方为通过。 提名与薪酬考核委员会会议在保障各委员充分表达意见的前 提下，可以用传真等书面方式进行并作出决议，并由参会的委员以 传真方式签署。 提名与薪酬考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其 他委员代为出席会议并行使表决权。提名与薪酬考核委员会委员每 次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代 为行使表决权的，该项委托无效。 第十三条 提名与薪酬考核委员会委员委托其他委员代为 出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授 权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方 签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决提交给会议主持人。 第十四条 提名与薪酬考核委员会委员既不亲自出席会议， 也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投 票权。 提名与薪酬考核委员会委员连续两次不出席会议也不委托其 他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其 委员职务。 第十五条 提名与薪酬考核委员会会议表决方式为举手表 决或书面表决（含传真表决）。 委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述 意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主 持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离 开会场不回而未做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结束 前未进行表决的，视为弃权。 与会委员表决完成后，提名与薪酬考核委员会工作组有关工作 人员应当及时收集各委员的表决结果并进行统计。现场召开会议 的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的， 应至迟于限定表决时限届满之次日，提名与薪酬考核委员会工作组 有关工作人员统计出表决结果报会议主持人，书面通知各委员表决 结果。 第十六条 提名与薪酬考核委员会会议必要时可以邀请公 司其他董事、监事及高管人员列席会议。但非提名与薪酬考核委 员会委员对议案没有表决权。 第十七条 如有必要，提名与薪酬考核委员会可以聘请中介 机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十八条 提名与薪酬考核委员会讨论有关委员会成员的 议题时，当事人应当回避。 第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案 进行审议并充分表达个人意见。 第二十条 提名与薪酬考核委员会现场会议应当有记录，出 席会议的委员应当在会议记录上签名。提名与薪酬考核委员会会 议记录应注明有利害关系的委员回避表决的情况。会议记录由公 司董事会秘书保存，保存期限10年以上。 第二十一条 提名与薪酬考核委员会会议通过的议案及表决 结果，应有书面形式的记录并由参加会议的委员签字后报公司董 事会。 第二十二条 与会委员、会议列席人员、记录人员对薪酬与考 核相关事项的评议过程等会议内容负有保密义务；在公司依规定 程序将提名与薪酬考核委员会评议结论公开之前对决议结论负有 保密义务。 第五章 选任程序 第二十三条 提名与薪酬考核委员会依据相关法律法规和公 司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管 理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提 交董事会通过，并遵照实施。 第二十四条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名与薪酬考核委员会应积极与公司有关部门进行交 流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材 料； （二）提名与薪酬考核委员会可在本公司、控股（参股）企业 内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况，形成书面材料； （四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、 高级管理人员人选； （五）召集提名与薪酬考核委员会会议，根据董事、高级管理 人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前十五天， 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关 材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第六章 考评程序 第二十五条 提名与薪酬考核委员会委员可以对董事、高管人 员职责履行、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行等情况进行必要 的调查了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向提名与薪 酬考核委员会委员提供所需资料。 提名与薪酬考核委员会委员可以就与考评相关问题向董事、高 管人员提出质询或询问，相关董事、高管人员应及时作出回答或说 明。 第二十六条 提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责提名 与薪酬考核委员会会议的前期准备工作并提供相关资料，包括但 不限于下列资料： （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）高管人员分管工作范围及主要职责的履行情况； （三）董事及高管人员业绩考评方案中各项指标的完成情况； （四）董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效 情况； （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有 关测算依据。 第二十七条 提名与薪酬考核委员会对董事和高管人员考评 程序： （一）董事及高管人员向提名与薪酬考核委员会作述职 ； （二）提名与薪酬考核委员会按绩效考评方案，对董事及高管 人员进行绩效考评； （三）根据公司经营业绩及考评结果提出董事及高级管理人员 的报酬数额和奖惩方案，表决通过后，报公司董事会。 第七章 附则 第二十八条 本工作制度称“以上”含本数；“少于”“过半” 不含本数。 第二十九条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。 第三十条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和 公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法 规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行，并及时修订本工作制度，报董事会 审议通过。 第三十一条 本工作制度解释权归属公司董事会。 中财网
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