南方传媒(601900):南方传媒关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况
|
时间：2024年04月24日 23:21:47 中财网 |
|
原标题: 南方传媒: 南方传媒关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告
证券代码：601900 证券简称： 南方传媒 公告编号：临2024-006
南方 出版传媒股份有限公司
关于2023年度日常关联交易情况及
2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方 出版传媒股份有限公司（以下简称“ 南方传媒”或“公司”）于 2024年4月24日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2023年度关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司2023年度发生的日常性关联交易与2024年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）公司2023年度日常性关联交易执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易
内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 8,139,301 | 15,000,000 | | 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 3,789,744 | 3,000,000 | | 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 2,837,896 | 5,000,000 | | 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 698,073 | 2,500,000 | | 广东省出版集团有限公司 | 其他 | 471,698 | 500,000 | | 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 201,829 | 1,000,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 其他 | 34,003 | - | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 其他 | 17,977 | - | | 广东省出版进出口有限公司 | 物业管理费 | - | 1,000,000 | | 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 图书 | 35,498,832 | 40,000,000 | | 广东省地图出版社有限公司 | 图书等 | 30,371 | 2,500,000 |
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,343,984 | 3,000,000 | | 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 2,162,858 | 5,000,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 951,544 | 1,500,000 | | 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 511,328 | 700,000 | | 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 176,672 | 600,000 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 154,720 | 500,000 | | 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 48,371 | 100,000 | | 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 45,494 | 500,000 | | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年发生额 | 2023年预计额 | | 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 11,887 | 100,000 | | 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | - | 500,000 | | 广东威雅光电有限公司 | 配件 | - | 100,000 | | 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | - | 200,000 | | 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | - | 1,200,000 | | 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 物资印刷 | 13,740,978 | 20,000,000 | | 广东省地图出版社有限公司 | 图书 | 5,660 | 250,000 |
3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产
种类 | 2023年发生额 | 2023年预计额 | | 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 5,273,039 | 12,000,000 | | 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土
地 | 4,768,189 | 8,500,000 | | 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 318,950 | 500,000 | | 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 228,706 | 400,000 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 办公设备 | 1,327 | - | | 广东省出版进出口有限公司 | 房屋建筑物 | - | 1,000,000 |
（三）公司2024年度日常关联交易预计情况
南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含 南方传媒及其所属公司）2024年日常关联交易总额预计如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易
内容 | 2024年预计额 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 15,000,000 | | 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 8,000,000 | | 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 5,000,000 | | 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 2,500,000 | | 广东省出版集团有限公司 | 其他 | 1,500,000 | | 关联方 | 关联交易
内容 | 2024年预计额 | | 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 500,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 其他 | 200,000 | | 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 200,000 | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 其他 | 200,000 | | 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 100,000 |
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2024年预计额 | | 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 6,000,000 | | 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 5,000,000 | | 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 1,500,000 | | 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 2,000,000 | | 广东广弘控股股份有限公司(合并) | 其他 | 600,000 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 500,000 | | 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | 500,000 | | 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 500,000 | | 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | 500,000 | | 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | 200,000 | | 广东威雅光电有限公司 | 配件 | 100,000 | | 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 100,000 | | 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 100,000 |
3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2024年预计额 | | 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 12,000,000 | | 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 8,500,000 | | 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2024年预计额 | | 广东省出版进出口有限公司 | 房屋建筑物 | 1,000,000 | | 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 500,000 | | 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 400,000 | | 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 办公设备 | 50,000 |
二、关联方情况介绍
| 公司名称 | 注册地 | 法人
代表 | 企业
类型 | 注册资本（万
元） | 主营业务
主要范围 | 关联关系 | | 广东省出版集团
有限公司 | 广州市 | 谭君铁 | 有限责
任公司 | 288,000.00 | 资产经营、管理 | 母公司 | | 广东省广弘资产
经营有限公司 | 广州市 | 陈玉敏 | 有限责
任公司 | 177，030.10 | 资产营运管理，
投资基础上的
经营管理，资产
受托管理 | 受同一母
公司控制 | | 广东广弘控股股
份有限公司 | 广州市 | 蔡飚 | 股份有
限公司 | 58379.03 | 食品及教育 | 受同一母
公司控制 | | 广东岭南美术出
版社有限公司 | 广州市 | 刘子如 | 有限责
任公司 | 3000.00 | 出版 | 受同一母
公司控制 | | 广东新知本置业
有限公司 | 广州市 | 张晖 | 有限责
任公司 | 1,000.00 | 绿化服务、房地
产中介服务 | 受同一母
公司控制 | | 广东省出版集团
广版物业管理有
限公司 | 广州市 | 刘雄升 | 有限责
任公司 | 50.00 | 物业管理 | 受同一母
公司控制 | | 广东威雅光电有
限公司 | 广州市 | 张晖 | 有限责
任公司 | 4,432.00 | 光盘复制、母盘
刻录 | 受同一母
公司控制 | | 广东省出版进出
口公司 | 广州市 | 张健 | 有限责
任公司 | 1,000.00 | 图书期刊零售、
印刷设备进出
口 | 受同一母
公司控制 | | 佛山市广彩商务
咨询有限公司 | 佛山市 | 范柱声 | 有限责
任公司 | 100.00 | 商务信息咨询、
物业出版组 | 受同一母
公司控制 | | 广东广轩大厦酒
店管理有限公司 | 广州市 | 刘雄升 | 有限责
任公司 | 5,000.00 | 酒店管理 | 受同一母
公司控制 | | 中山市小榄购书
中心有限公司 | 中山市 | 何健伟 | 有限责
任公司 | 500.00 | 出版物批发与
零售，文体用品
销售 | 联营公司 | | 广东海阅文化传
播有限公司 | 广州市 | 李红光 | 其他有
限责任
公司 | 300.00 | 文化交流活动
策划、咨询 | 受同一母
公司控制 | | 广东省地图出版
社有限公司 | 广州市 | 李希希 | 有限责
任公司 | 200.00 | 地理信息加工
处理;图书出版
选题项目的技
术咨询 | 受同一母
公司控制 | | 广东湾区创业投
资有限公司 | 广州市 | 马强 | 有限责
任公司 | 1000.00 | 企业自有资金
投资;投资咨询
服务;创业投
资;受托管理股
权投资基金;股
权投资;股权投
资管理 | 受同一母
公司控制 | | 广东少先队员杂
志社有限公司 | 广州市 | 曾煜 | 有限责
任公司 | 1,286.62 | 出版物出版;出
版物批发;出版
物零售;出版物
互联网销售等 | 受同一母
公司控制 | | 广东黄金时代杂
志社有限公司 | 广州市 | 曾煜 | 有限责
任公司 | 30.00 | 住房租赁;非居
住房地产租赁;
组织文化艺术
交流活动;广告
设计、代理;广
告制作等 | 受同一母
公司控制 |
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2023年度关联交易情况和2024年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
特此公告。
南方 出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月24日
中财网
|
|
