川仪股份(603100):川仪股份关于2024年度日常关联交易预计

时间：2024年04月24日 23:31:42 中财网

原标题:川仪股份:川仪股份关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-019
重庆川仪自动化股份有限公司
关于 2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。


一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年 4月 23日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于预计公司 2024年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事田善斌、程宏、何朝纲、陈红兵、姜喜臣、王定祥回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案，同意提交第五届董事会第四十次会议审议。

本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。

单位：万元

关联交易类 别	关联人	2023 年预计 金额 （含税）	2023 年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
	重庆横河川仪有限公司	4,800.00	4,287.04
	三川智慧科技股份有限公司	4,500.00	3,980.17
	重庆和纵联交通科技研究院有限 公司	1,800.00		未实施
	北京探能科技有限责任公司	800.00	45.79
	重庆汇鼎电子电路有限公司		543.81
	重庆安美科技有限公司
			185.13
	重庆四联光电科技有限公司
			3.05
	重庆昆仑仪表有限公司
			6.46
	重庆川仪微电路有限责任公司
			147.82
	重庆川仪精密机械有限公司
			300.86
	重庆耐德工业股份有限公司
			47.56
	中国四联仪器仪表集团有限公司
			57.46
	重庆金芯麦斯传感器技术有限公司
			27.27
	重庆金芯麦斯安全仪表系统有限 公司
			63.40
	重庆四联特种装备材料有限公司
			110.31
	重庆荣凯川仪仪表有限公司
			210.35
	重庆渝凯仪表元件有限公司
			0.60
	重庆四联交通科技股份有限公司
	巫溪县兼善光伏发电有限公司
	兰州四联光电科技有限公司
			579.33
	重庆元润照明科技有限公司
			0.42
	绵阳四联电子科技有限公司
	重庆四联微电子有限公司
	重庆四联投资管理有限公司
	重庆四联光电半导体材料有限公司
	加拿大四联蓝宝石有限公司
关联交易类 别	关联人	2023年预计 金额 （含税）	2023年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
	重庆四联智慧科技有限公司
	重庆四联新能源有限公司
	四联新能源江苏有限公司
	重庆长辉节能减排工程技术有限 公司
	重庆优侍养老产业有限公司
	重庆优侍健康科技有限公司
	重庆耐德东京计装仪表有限公司
	重庆耐德赛思环保工程设备有限 公司
			6.12
	重庆四联爱普建设工程有限公司
	河南中平川仪电气有限公司
	重庆四联科技产业发展有限公司
	重庆川仪物业管理有限公司
	重庆三峰卡万塔环境产业有限公司		4,307.18
	重庆三峰科技有限公司		556.91
	重庆新离子环境科技有限公司		131.56
	重庆荣昌三峰新能源发电有限公司		106.48
	郑州东兴环保能源有限公司		43.78
	重庆三峰御临环保发电有限公司		43.67
	重庆远通电子技术开发有限公司		33.19
	成都三峰环保发电有限公司		23.62
	渭南产投三峰环保能源有限公司		18.13
	西昌三峰环保发电有限公司		16.88
	吕梁三峰环保发电有限公司		15.88
	重庆新天地环境检测技术有限公司		15.54
	重庆市万州区三峰环保发电有限 公司		10.00
	昆明三峰再生能源发电有限公司		8.10
关联交易类 别	关联人	2023年预计 金额 （含税）	2023年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
	重庆市秀山县三峰新能源有限公司		6.60
	浦江三峰环保能源有限公司		6.43
	南宁市三峰能源有限公司		6.30
	诸暨三峰环保能源有限公司		5.88
	梅州市三峰环保能源有限公司		5.40
	营山三峰环保能源有限公司		5.16
	重庆市綦江区三峰环保发电有限 公司		3.58
	汕尾三峰环保发电有限公司		3.55
	重庆市涪陵区三峰环保发电有限 公司		3.50
	重庆垫江三峰新能源发电有限公司		3.31
	大理三峰再生能源发电有限公司		3.02
	鞍山市三峰环保发电有限公司		2.83
	库尔勒三峰广翰能源开发有限公司		2.80
	重庆黔江三峰环保产业发展有限 公司		2.17
	重庆欣天景环保科技有限公司		2.07
	重庆丰盛三峰环保发电有限公司		1.94
	重庆合川三峰新能源发电有限公司		1.70
	阿克苏三峰广翰环保发电有限公司		1.46
	会东三峰环保能源发电有限公司		1.20
	六安三峰环保发电有限公司		0.52
	重庆市禾润中天环保科技有限公司		0.44
	赤峰市三峰环保能源有限公司		0.15
	小计	17,496.00	16,003.88
采购商品、 接受劳务	重庆横河川仪有限公司	45,000.00	45,683.24
	重庆川仪精密机械有限公司	16,500.00	16,096.83
	重庆金芯麦斯传感器技术有限公司	9,500.00	8,475.66
关联交易类 别	关联人	2023年预计 金额 （含税）	2023年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
	重庆川仪微电路有限责任公司	7,500.00	6,140.57
	重庆昆仑仪表有限公司	6,500.00	6,768.45
	重庆荣凯川仪仪表有限公司	6,000.00	5,408.73
	重庆渝凯仪表元件有限公司
			26.15
	重庆安美科技有限公司	4,500.00	3,141.81
	重庆汇鼎电子电路有限公司	3,000.00	2,871.97
	重庆四联光电科技有限公司		974.61
	三川智慧科技股份有限公司
			147.65
	重庆四联特种装备材料有限公司
			191.91
	重庆耐德工业股份有限公司
			16.30
	重庆耐德东京计装仪表有限公司
	重庆利龙科技产业（集团）有限公司
	重庆商社(集团)有限公司
	重庆百货大楼股份有限公司
			5.31
	重庆川仪物业管理有限公司
			3.00
	中国四联仪器仪表集团有限公司
	绵阳四联电子科技有限公司
	重庆四联微电子有限公司
	重庆四联投资管理有限公司
			4.75
	重庆四联光电半导体材料有限公司
	加拿大四联蓝宝石有限公司
	兰州四联光电科技有限公司
	重庆元润照明科技有限公司
	重庆四联智慧科技有限公司
	重庆和纵联交通科技研究院有限 公司
	重庆四联新能源有限公司
	四联新能源江苏有限公司
关联交易类 别	关联人	2023年预计 金额 （含税）	2023年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
	重庆长辉节能减排工程技术有限 公司
	巫溪县兼善光伏发电有限公司
	重庆优侍养老产业有限公司
	重庆优侍健康科技有限公司
	重庆耐德赛思环保工程设备有限 公司
	重庆四联爱普建设工程有限公司
	河南中平川仪电气有限公司
	重庆四联科技产业发展有限公司
	重庆市自来水有限公司		17.02	详见说明 1
	重庆市北碚区固体废弃物运输有 限公司		3.48
	小计	102,785.00	95,977.44
出租资产 （含使用权）	重庆横河川仪有限公司	100.00	1,468.75
	重庆四联特种装备材料有限公司	500.00	99.89
	重庆川仪微电路有限责任公司
			88.98
	重庆昆仑仪表有限公司
			130.91
	重庆荣凯川仪仪表有限公司
			10.00
	重庆四联光电科技有限公司
	重庆川仪精密机械有限公司
			2.32
	重庆四联微电子有限公司
	小计	600.00	1,800.85
承租资产	中国四联仪器仪表集团有限公司	600.00	521.36
	三川智慧科技股份有限公司	30.00	29.38
	重庆四联投资管理有限公司	10.00
	重庆四联光电科技有限公司
			14.24
	小计	640.00	564.98

关联交易类 别	关联人		2023年预计 金额 （含税）	2023年实际 发生金额 （含税）	预计与实 际发生差 异较大的 原因
金融服务	重庆银 行股份 有限公 司	存款利息收入	存款和贷款利 率均按照中国 人民银行颁布 的基准利率及 浮动区间执行	1,238.47
		贷款利息支出
		存款余额
				68,669.46
		综合授信总额 （包括贷款、保函、信 用证、票据等授信）	32,000.00	22,000.00
		小计		91,907.93
	重庆农 村商业 银行股 份有限 公司	存款利息收入	存款和贷款利 率均按照中国 人民银行颁布 的基准利率及 浮动区间执行	486.63
		贷款利息支出
		存款余额
				409.07
		综合授信总额 （包括贷款、保函、信 用证、票据等授信）	20,000.00
		小计		895.70
合计	173,521.00	207,150.78

说明：
1.2023年 9月 1日，公司披露《川仪股份关于股东权益发生变动的提示性公告》，重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，本次划转完成后，重庆渝富控股集团有限公司将通过中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司 3家公司间接持有公司 48.60%股份，将导致重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业成为公司关联方，截至 2023年 12月 31日，该事项尚未完成工商变更登记。公司出于谨慎性原则考虑，梳理了与重庆水务环境控股集团有限公司及其相关企业 2023年实际发生的交易及 2024年预计发生的交易金额，并在本议案中相应列示。

2.2021年 8月 30日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加 2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋的租金进行上调，租期延长至 2025年 11月 30日，增加预计金额共计 5,000万元，包含 2021年、2022年的上调租金以及 2023年至 2025年的租金预计，3年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

3.2021年 9月 15日公司 2021年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。同意公司与重庆横河川仪有限公司（简称“横河川仪”）签订《市场开拓服务协议》，由公司为横河川仪提供 EJA变送器产品的市场宣传、推广服务，EJA产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承担，横河川仪将按公司（含下属单位）采购 EJA变送器产品交易总额（不含税）的 3%至8%结算和支付市场开拓服务费。此次协议的有效期自 2021年 4月 1日至 2025年 12月 31日止。3年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。

4.上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。

5.关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。

6.所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易 类别	关联人	2024 年预 计金额 （含税）	占同类 业务的 比例 % （ ）	2023 年实际 发生金额 （含税）	占同类 业务的 比例 % （ ）	2024 年预 计金额与 2023 年发 生金额差 异较大的 原因
销售商品 、提供劳	重庆渝富控股集团有 限公司、中国四联仪器	9,000.00	45.68	7,593.75	47.44	根据市场 信息，该
务	仪表集团有限公司及 其相关企业					项业务同 比预计增 加
	其中：中国四联仪器仪 表集团有限公司	2,100.00	10.65	57.46	0.36
	重庆三峰卡万 塔环境产业有限公司	5,000.00	25.37	4,307.18	26.91
	重庆横河川仪有限公司	5,500.00	27.90	4,287.04	26.79
	三川智慧科技股份有 限公司	4,000.00	20.29	3,980.17	24.87
	北京探能科技有限责 任公司	1,000.00	5.07	45.79	0.29
	重庆金芯麦斯传感器 技术有限公司及其相 关企业	200.00	1.01	90.67	0.57
	重庆昆仑仪表有限公司	10.00	0.05	6.46	0.04
	合计	19,710.00	100.00	16,003.88	100.00
采购商品 、接受劳 务	重庆渝富控股集团有 限公司、中国四联仪器 仪表集团有限公司及 其相关企业	42,000.00	36.14	34,902.44	36.37	根据市场 信息，该 项业务同 比预计增 加
	其中：重庆川仪微电路 有限责任公司	8,000.00	6.88	6,140.57	6.40
	重庆川仪精密 机械有限公司	20,000.00	17.21	16,096.83	16.77
	重庆安美科技 有限公司及其相关企 业	6,000.00	5.16	6,013.78	6.26
	重庆荣凯川仪 仪表有限公司及其相 关企业	8,000.00	6.88	5,434.88	5.66
	重庆横河川仪有限公司	55,000.00	47.33	45,683.24	47.60

（未完）