当升科技(300073):第六届董事会第一次会议决议
北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年4月24日下午4:40在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈彦彬先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举陈彦彬先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体组成如下： （1）董事会战略委员会 主任：陈彦彬 委员：夏定国、高永岗、关志波、刘全民、侯玉柏、梅雪珍 （2）董事会审计委员会 主任：高永岗 委员：李国强、肖林兴 （3）董事会提名委员会 主任：夏定国 委员：李国强、梅雪珍 （4）董事会薪酬与考核委员会 主任：李国强 委员：高永岗、刘全民 经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 中财网
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