碧水源(300070):2023年年度股东大会决议
北京碧水源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 47人，代表公司有表决权的股份 1,801,426,584股，占公司有表决权股份总数的49.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份1,661,400,860股，占公司有表决权股份总数的45.84%；参加网络投票的股东43人，所持有表决权股份140,025,724股，占公司有表决权股份总数的3.86%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,272,369股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,941,509股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票5,055,127股；弃权票99,088股。 2. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,272,369股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,941,509股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票5,055,127股；弃权票99,088股。 3. 审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,266,869股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,936,009股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票5,055,127股；弃权票104,588股。 4. 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,266,869股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,936,009股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票5,055,127股；弃权票104,588股。 5. 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,365,957股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票5,500股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,035,097股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.39%；反对票5,055,127股；弃权票5,500股。 6. 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,947,387股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对票 4,399,197股，占出席会议有表决权股份总数 0.24%；弃权票80,000股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,616,527股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.80%；反对票4,399,197股；弃权票80,000股。 7. 审议通过《关于<2024年度投资计划>的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,365,957股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票 4,980,627股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票80,000股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,035,097股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.39%；反对票4,980,627股；弃权票80,000股。 8. 逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 8.01 与中国交通建设集团有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票354,126,425股，占出席会议有表决权股份总数的93.31%；反对票25,402,871股，占出席会议有表决权股份总数6.69%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。 其中，中小股东同意票114,692,853股，占出席会议的中小股东有表决权股份的81.87%；反对票25,402,871股；弃权票0股。 8.02 与中国交通建设股份有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票354,120,925股，占出席会议有表决权股份总数的93.31%；反对票25,402,871股，占出席会议有表决权股份总数6.69%；弃权票5,500股。 关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。 其中，中小股东同意票114,687,353股，占出席会议的中小股东有表决权股份的81.86%；反对票25,402,871股；弃权票5,500股。 8.03 与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票354,062,425股，占出席会议有表决权股份总数的93.29%；反对票25,466,871股，占出席会议有表决权股份总数6.71%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。 其中，中小股东同意票114,628,853股，占出席会议的中小股东有表决权股份的81.82%；反对票25,466,871股；弃权票0股。 8.04 与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,604,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对票4,822,397股，占出席会议有表决权股份总数0.27%；弃权票0股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,273,327股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.56%；反对票4,822,397股；弃权票0股。 8.05 与中交融资租赁有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票374,765,399股，占出席会议有表决权股份总数的98.74%；反对票4,763,897股，占出席会议有表决权股份总数1.26%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,331,827股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.60%；反对票4,763,897股；弃权票0股。 8.06 与中交商业保理有限公司的关联交易 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票374,626,899股，占出席会议有表决权股份总数的98.71%；反对票4,896,897股，占出席会议有表决权股份总数1.29%；弃权票5,500股。 关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。 其中，中小股东同意票135,193,327股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.50%；反对票4,896,897股；弃权票5,500股。 9. 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,272,369股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,941,509股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.32%；反对票5,055,127股；弃权票99,088股。 10. 审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,330,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票5,096,327股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,999,397股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票5,096,327股；弃权票0股。 11. 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。 本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 审议结果：同意票 1,796,330,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对票5,096,327股，占出席会议有表决权股份总数0.28%；弃权票0股。该议案获得通过。 其中，中小股东同意票134,999,397股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.36%；反对票5,096,327股；弃权票0股。 三、律师出具的法律意见书 北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1. 北京碧水源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 中财网
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