建邦科技(837242):第三届董事会第二十二次会议决议
青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 24日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 19日以电话、邮件通知方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事钟永铎、代晓玲、王凤敏、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024年 4月 24日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024年 4月 24日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 董事同本议案不存在关联关系，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 中财网
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