德源药业(832735):第四届监事会第四次会议决议
江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 23日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 18日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席何建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司 2024年第一季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-044。 与会监事对董事会编制的 2024年第一季度报告进行了认真审核，一致认为： （1）公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 江苏德源药业股份有限公司 监事会 2024年 4月 24日 中财网
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