德源药业(832735):2023年年度股东大会决议
江苏德源药业股份有限公司 2023年年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 23日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28人，持有表决权的股份总数48,574,378股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。 其中参加现场股东大会的股东共 16人,持有表决权的股份总数 38,549,644股, 占公司有表决权股份总数的 49.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数10,024,734股，占公司有表决权股份总数的 12.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 董事会工作报告着重汇报了 2023年公司在市场营销、产品研发、生产质量、 安全环保、资本运作等方面所做的工作，回顾了 2023年度董事会及其专门委员 会履职情况、执行股东大会决议相关情况，并明确了第四届董事会工作重点。 董事会确立了 2024年工作指导思想和总体要求，并对 2024年的各项重点工作 进行部署和规划。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司 2023年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括监事换届、召开监事会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2023年度的履职情况进 行了总结，并分别形成了《2023年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限 公司 2023年年度独立董事述职报告》，公告编号分别为：2024-026、2024-027、 2024-028。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司 2023年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2024-029和 2024-030。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司财务决算报告详见公司 2023年年度报告“第四节管理层讨论与分 析”之“二、经营情况回顾”。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2024年度营 业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、 经营成果等进行预算，以此作为公司 2024年内部经营管理控制目标，并在此基 础上编制了公司《2024年财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司 2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号： 2024-031。 2.议案表决结果： 同意股数 48,476,805股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对 股数 97,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》刊登在北京证券交 易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-032。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-033。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为满足公司经营发展需要，公司拟于 2024年向 3家金融机构申请不超过人 民币 2.5亿元的综合授信额度，提供担保方式：信用。上述最终授信额度、授 信期限以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、 银行承兑汇票等。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》 刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-034。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-035。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 告的议案》 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司关于 2023年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号： 2024-036。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 《江苏德源药业股份有限公司关于 2023年内部控制自我评价报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-037。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为充分调动公司董事工作积极性，公司特制定董事 2024年薪酬方案：独立 董事津贴 10万元/年（税前），非独立董事的薪酬根据其在公司担任的具体管理 职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取津贴。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为充分调动公司监事工作积极性，公司特制定监事 2024年薪酬方案：公司 监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬， 不再另行领取薪酬。 2.议案表决结果： 同意股数 48,574,378股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：杨文轩、汪泽赟 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）江苏德源药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议； （二）江苏德源药业股份有限公司 2023年年度股东大会网上投票结果统计表； （三）国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2024年 4月 24日 中财网
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