鸿智科技(870726):第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）
广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 更正后： （十） 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.回避表决情况 该议案涉及关联事项，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 三、其他相关说明 除上述调整外，公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网（（https://www.bse.cn/）上披露更正后的公告。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2024年4月24日 中财网
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