思美传媒(002712):思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于2024年4月9日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2024年4月24日（星期三）下午14:30在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 175,146,626股，占公司股份总数的32.1797%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份174,302,626股，占公司股份总数的32.0247%；参加网络投票的股东6人，代表股份844,000股，占公司股份总数的0.1551%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共6人，所持股份844,000股，占公司股份总数的0.1551%。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案： 1. 审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.01选举丁和根先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果： 同意 175,071,839股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为当选。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意769,213股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.1390%。 1.02选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果： 同意 175,071,839股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为当选。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意769,213股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.1390%。 上述提案采取累积投票制方式，选举丁和根先生、王慧女士为第六届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深交所备案无异议。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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