仕净科技(301030):2023年度独立董事述职报告（张仲仪）
2023年度独立董事述职报告 （张仲仪） 各位股东及股东代表： 本人张仲仪，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张仲仪，中国国籍，无境外居留权，1942年 10月出生，本科学历，环境保护管理高级工程师。1970年 3月至 2002年 10月，就职于中国电子科技集团公司第五十五研究所，历任实验室技术员、助理、环保专员、环保工程师、环保高级工程师；2013年 10月，张仲仪先生被国联资源网认定为国联资源网行业专家库专家；2015年 1月，张仲仪先生被聘为重庆市环境技术评估专家，聘期至 2018年 1月；2015年 5月，张仲仪先生被聘为江苏省环境科学学会专家，聘期 5年；2015年 10月，中国环境保护产业协会水污染治理委员会向张仲仪先生颁发专家证书；2016年 7月，深圳市工业表面处理行业协会聘请张仲仪先生为深圳市工业表面处理行业协会专家委员会专家；2017年 5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、年度履职情况 （一）董事会及股东大会履职情况 1、2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、2023年度，公司共召开了 14次董事会，本人应出席董事会 14次，实际参与表决 14次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。 3、2023年度，公司召开了 5次股东大会，本人亲自出席 5次。 （二）发表事前认可及独立意见情况 根据相关法律法规的规定，2023年度，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了如下独立意见：
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023年度具体履职情况如下： 本人作为薪酬与考核委员主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，公司于 2023年 4月 19日召开了薪酬委员会审议通过《年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。 （四）独立董事专门会议工作情况 2023年 9月，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》生效执行， 该管理办法第二十四条规定，“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）”。该管理办法生效之日至报告期末，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。 （五）对公司进行现场调查情况 在 2023年度任职期间，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，详实地听取相关人员的汇报，了解公司的生产经营概况和财务状况。2023年度，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。 此外，通过电话、邮件等方式与公司董事、高管保持密切联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时掌握公司经营及运行状态，对公司重大事项进行全面了解，独立、客观、审慎地行使表决权。 （六）保护投资者权益方面所做的工作及参加培训情况 2023年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关向特定对象发行股票、续聘审计机构、募集资金使用、限制性股票实施情况等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。 通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。 通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。 作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。 六、其他工作 2023年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权： 1、提议召开董事会； 2、向董事会提请召开临时股东大会； 3、提议聘任或解聘会计师事务所； 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询； 5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 以上是本人在 2023年度履行职责情况的汇报。2024年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。 本人自任职公司独立董事以来，董事候选人声明与承诺事项未发生变化，不存在影响独立性的情况。 最后，公司董事会、管理层及相关工作人员在本人 2023年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。 （以下无正文） 独立董事签名： （张仲仪） 2024年 4月 25日 中财网
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