果麦文化(301052):第三届董事会第四次会议决议
果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月24日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于上海市古宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024年4月19日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于计提2024年第一季度信用及资产减值损失的议案》 经审核，董事会认为： 公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会2024年第三次专门会议决议。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2024 年4月25日 中财网
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