特 力Ａ(000025):董事会决议
深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在2024年4月15日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于2024年4月23日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事8名，实到8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 公司《2024年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2023年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2024年度重大风险评估报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 四、备查文件 1.《十届董事会第十一次正式会议决议》。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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